<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" D_EDRPOU="21684818" D_NAME="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ІНГ БАНК УКРАЇНА&quot;" REGDATE="2026-04-30T00:00:00" REGNUM="906" STD="2026-04-29T00:00:00" FID="2026-04-29T00:00:00" NREG="True" TTYPE="010" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd"><z:DTSTITUL_O><z:row POS_PODP="Голова Правління" FIO_PODP="МИХАЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА" E_NAME="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ІНГ БАНК УКРАЇНА&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="04070" E_ADRES="Київ" E_STREET="Спаська, 30-А" E_PHONE="+38(044)-354-10-10" E_MAIL="kiev.news@ingbank.com" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/APA" ADR_WWW="https://www.ingwb.com/ua/service/vidpovidnist/konfidentsiynist-ta-privatnist/ukrayina/corp-documents" DAT_WWW="2026-04-30T00:00:00"/></z:DTSTITUL_O><z:DTSBRDFEERP><z:row NZP="1" ORG_NAME="Загальні збори акціонерів" EVENTDT="2026-04-30T00:00:00" ZVIT="ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ  НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ “ІНГ Банк Україна” ЗА 2025 РІК
1. Склад  Наглядової ради в 2025 році.

1.1. В 2025 році Наглядова рада працювала в наступному складі:

•	пан Роберт К. А. Я. М. Вайман, голова Наглядової Ради (незалежний);
•	пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради (представник Акціонера)- повноваження припинено з 01.05.2025;
•	пан Маркус Х. Й. Балтуссен, член Наглядової Ради (представник Акціонера);

•	пан Мухтар Бубєєв, член Наглядової Ради (незалежний);
•	пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради (незалежний);
•	 пані Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер (представник Акціонера)
2. Діяльність членів Наглядової ради у 2025 році.

1.2. За період 01.01.2025 по 31.12.2025 Наглядовою радою було проведено 14 засідань/заочних голосувань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані у Протоколах Наглядової ради. 
11 засідань/заочних голосувань Наглядової Ради були проведенні за участі всіх активних членів ради. Наступні члени Наглядової Ради були відсутні на на одному із засідань з особистих причин: .  Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, Мухтар Бубєєв, Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер, Ернст Хофф.
 
1.3. У 2025 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядовій Раді чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядовій Раді. У випадку необхідності, члени Наглядової Ради спілкувалися та направляли запит щодо будь-яких роз&apos;яснень, додаткової інформації від керівництва Банку.

1.4. Обов&apos;язки були виконані продуктивно і ефективно, і поставлені цілі були досягнуті. Ці цілі стосуються, зокрема, стратегії Банку, контролю за діяльністю Правління, затвердження бюджету, регулярної звітності, що включає, зокрема, результати діяльності Банку, щоквартальну звітність з управління ризиками, включаючи інформацію про кредитний ризик, ринковий (фінансовий) ризик та операційний ризик; щоквартальну звітність за підсумками стрес-тесту; затвердження лімітів; щоквартальну звітність підрозділу комплаєнсу, організаційні питання, включаючи затвердження організаційної структури Банку, оновлених версій внутрішніх документів Банку, призначення, припинення повноважень керівників структурних підрозділів банку; розгляд аудиторських звітів для аудиторських перевірок; звітування про виконання рекомендацій Відділу внутрішнього аудиту структурними підрозділами Банку; звітність з протидії та запобіганню легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Звітність була отримана в повному обсязі та без затримання. 
1.5.	Впродовж 2025 року не було рішень, від яких будь-який з членів Наглядової Ради відмовився через конфлікт інтересів, який би не дозволяв здійснювати їхні повноваження в повній мірі без шкоди для інтересів Банку, вкладників та Акціонера.
1.6.	Протягом звітного періоду на розгляд Наглядовій раді не виносились питання щодо операцій з пов’язаними особами Банку.

1.7.	Будь-які факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.


2. Виплата винагороди членам Наглядової ради  за 2025 рік.


2.1. Винагорода Членам Наглядової Ради відповідає законодавству України та вимогам Положення про політику винагороди, затвердженого Постановою Правління НБУ № 153 від 30 листопада 2020 року, із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ № 189 від 27 грудня 2023 року (у чинній редакції) та Положення «Про винагороду Членів Наглядової Ради АТ « ІНГ Банк Україна» ( далі – Положення про винагороду)

Виплата винагороди здійснювалась незалежним членам Наглядової ради відповідно до укладених з членами ради цивільно-правових договорів, умови яких були затверджені відповідними рішеннями Загальних зборів Акціонерів.  


2.2. Члени Наглядової ради Бану - представники Акціонера виконують свої повноваження членів Наглядової ради Банку на безоплатній основі на підставі рішень Загальних зборів акціонерів про їх призначення.

2.3. Винагорода незалежних членів Наглядової ради протягом 2025 року виплачувалась на квартальній основі та складалась з фіксованої суми, яка залежала від кількості проведених засідань Наглядової ради та додаткових обговорень в кожному кварталі відповідно до укладених цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2.4. Загальна сума винагороди за звітний фінансовий 2025 рік всім Членам наглядової Ради склала 2 738 321,56 грн. (з них виплачено впродовж 2025 року 1 778 310,65 грн. та у 2026 році 960 010,91 грн.), а також у 2025 р. було виплачено 796 712,60 грн. винагороди, що відноситься до 2024 р. 

2.5. Банк не впроваджує інші, не передбачені в Положенні про винагороду членам Наглядової Ради, програми/системи додаткового пенсійного забезпечення. 

2.6. Виплат, пов’язаних з  прийняттям на роботу/звільнення у грошовій формі, або негрошовими інструментами не здійснювались на користь членів Наглядовлої ради у звітньому періоді. 

2.7. Рішенням акціонера та політикою винагороди не передбачена виплата негрошових інструментів.

2.8. Відсутні факти використання банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам змінної винагороди Наглядової Ради.

2.9. Банком не надавались позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року.

2.10.Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагороди членам Наглядової ради не передбачена. 

2.11.Банком не виявлено порушень умов положення про винагороду.
" DISCL_APA="1" DISCL_WS="1" ZMIST="Рішенням єдиного акціонера АТ &quot;ІНГ БАНК Україна&quot; від 30.04.2026 (Протокол №1) затверджено звіт про винагороду
членів Наглядової ради АТ &quot;ІНГ БАНК Україна&quot; за 2025 рік."/></z:DTSBRDFEERP></z:root><!--Made by Smida XML Reports v1.0-->